Estafadores en la red

Con el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones, el auge de internet, la banda ancha y las redes sociales han llegado muchas cosas buenas. Pero de igual manera, los que hacen daño también tienen en internet un enorme campo de desarrollo y una vía para actuar. Tal es el caso de las estafas on-line, que desde hace varios años circulan por la red de redes. No es algo nuevo, incluso es algo de lo que se ha hablado y escrito mucho, pero no ha dejado de existir y eso indica que sigue dando frutos, por lo que no está de más reflexionar sobre eso.

Generalmente las estafas en la red llegan a través de un mensaje de correo electrónico o SMS. La dirección de correo electrónico es un dato que suministramos frecuentemente, ya sea para una subscripción online, para registrarse en algún sitio, participar de una lista de correo o cualquier otro asunto, por lo que es un dato fácil de obtener y nadie debe sorprenderse de que una persona desconocida le envíe un e-mail.

¿Pero cómo saber que un mensaje de correo puede ser una estafa?

Esos mensajes pueden tener cualquier argumento, pero invariablemente todos tienen dos ingredientes fundamentales: Una Tentación y un Requerimiento. La tentación siempre viene en forma de dinero y el requerimiento lo harán saber los estafadores a medida que la persona le vaya siguiendo el juego.

En muchos casos el mensaje proviene de una hermosa chica que necesita a alguien de confianza para poder cobrar la fortuna de su padre o un hermano, casi siempre muerto en alguna guerra o asesinado tras un golpe de estado en algún país africano. Supuestamente si accedes recibirías entre el 15 y el 20% de dicha fortuna, que suele estar entre los 10 y 25 millones de dólares. Casi siempre se trata de una joven menor de edad y deberás ponerte en contacto con alguien que le sirve de tutor, muchas veces un reverendo u otra autoridad religiosa para darle más credibilidad. Generalmente esos mensajes vienen acompañados con fotos de la joven.

En otros viene en forma de una notificación de un premio que acabas de recibir, dicho premio consiste en una alta suma de dinero y la persona deberá responder en el plazo de unos días a una dirección de correo electrónico que le suministran. Son muy frecuentes también las ofertas de empleo a distancia, donde ofrecen elevados salarios y una dirección en internet que deberás visitar para obtener detalles.

En la mayoría de los casos la persona debe responder a una dirección de correo electrónico donde le enviarán un formulario para llenar con información personal y privada. Después se sumerge en un proceso de trámites que se complejiza cada vez más y culmina con una petición de envío de una suma importante de dinero a una persona cuyo nombre suministran, casi siempre a través de alguna agencia como Western Union u otra similar. La cantidad de dinero que se le pedirá enviar será elevada pero insignificante con respecto al monto que supuestamente recibiría.

El envío de ese dinero es realmente el último paso, después de eso no volverá a saber nunca más de esas personas, pues ya habrán logrado su objetivo. Personalmente no conozco a nadie que haya llegado hasta ahí, pero hay personas y organizaciones en todo el mundo que se han dedicado a desenmascarar esas redes y les han seguido el juego enviándoles el dinero que piden, tras lo cual desaparecen.

Muchas veces son máquinas que actúan de manera automática mediante un software al que alguien le envía datos a través de internet. Es muy fácil hacer una cuenta de hosting web en cualquiera de los tantos servidores que hay en el mundo y crear un dominio, que no es caro y a veces es hasta gratuito. Una gran cantidad de esos servicios suministran la facilidad de tener un servidor de correo para crear direcciones con las cuales operar, allí se pueden agregar programas y código de servidor hecho por ellos, creando así una plataforma ideal para montar la estafa. No es algo técnicamente muy difícil y es relativamente barato.

Pero quien reciba alguno de esos mensajes, lo primero que deberá hacer es leerlo cuidadosamente y razonar. En la gran mayoría de los casos la historia que cuentan no aguanta un razonamiento medianamente inteligente. Nadie busca alguien de confianza enviando un correo a un desconocido ¿cómo puede ser de confianza un desconocido?

Casi siempre para el primer contacto utilizan cuentas de correo en servidores públicos (yahoo, Gmail, Hotmail y otros), algo extraño cuando se trata de un supuesto premio o de una oferta de empleo. Las empresas, los bancos y corporaciones utilizan cuentas de correo corporativas y tienen su propio dominio, que además está posicionado en internet y accesible con una simple búsqueda. Las ofertas de empleo en esos casos suelen tener en primera instancia una cifra de salarios desproporcionadamente alta, con una simple suma es suficiente para percatarse que en un año estarías ganando más que un alto directivo del FB I, por poner un solo ejemplo.

Es necesario primero pensar, razonar, buscar y preguntar antes que responder a un mensaje de correo que pueda ser una estafa. Muchos buscan dinero en mayor o menor cantidad, pero todos, invariablemente le exigen a las personas llenar un formulario con información confidencial y esto es todavía más peligroso. Les piden nombres y apellidos, números de teléfono, dirección de residencia, números de identidad y licencia de conducción, números de cuentas bancarias, lugar de trabajo, un grupo de datos que son sensibles y es muy peligroso ponerlos en manos de desconocidos.

No hay que tenerles miedo, no es para que se convierta en paranoia ni nada parecido. El conocimiento es el arma más poderosa y la principal herramienta del ser humano, por lo que hay que conocer que estas cosas existen y saber identificarlas para no caer en su juego, para evitar ser timado, utilizado o espiado.

7 comentarios

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    • Yamila en 29 mayo, 2019 a las 11:45 pm
    • Responder

    Las estafas son muy frecuentes tanta en las redes como en la vida diaria por eso no se dejen engañar seas precavidos y no le sigan la corriente a personas asi

    • Elexsey Reyes Mecias en 28 mayo, 2019 a las 5:34 am
    • Responder

    Hola , me llamo Elexsey , Soy Locutor de La Emisora Radio Granma de Manzanillo , Y Acabo de leer esto y entender que cai estupidamente en una estafa parecida a la que narras aqui…
    Dear Elexsey Reyes Mecías,

    I acknowledge the receipt of your e-mail and the content was noted.

    As per our Bank policy, As the beneficiary of the deposit, it’s your
    responsibility to finance the transfer fee and the transfer fee charge
    can not be deducted from your funds due to General Agreement that we had
    with Mrs. Christy Ruth Walton and it’s protected by a hardcover
    insurance policy which makes it impossible to deduct any amount from
    your funds before it’s been remitted to you as the beneficiary.

    We don’t have any right to temper with the funds. Therefore, Outgoing
    International Wire Transfer fee must be paid by you before we can carry
    out the funds transfer to your nominated bank account.

    Please get back to us with an update to avoid any further delay and to
    enable us schedule your funds transfer process.

    Your prompt response will be greatly appreciated.

    Thanks for your understanding of Alpha Bank S.A. and we promise to serve
    you better. Thank you!

    Sincerely
    Mrs. Sofia Papadopoulou
    Chief International Transfer Officer.

    Listado de Mensajes Mensaje Anterior Mensaje Siguiente
    Saludos a usted, señor Elexsey Reyes, esperaba recibir un correo electrónico de usted con respecto a su transferencia de fondos, pero no se ha sabido nada de usted.

    Me gustaría saber hasta qué punto ha ido acumulando la tarifa de transferencia o si se ha enviado al banco, no tengo idea de qué paso está dando en este momento, estaré esperando su respuesta.

    Saludos,
    Sr. Antoni Stefan Esq.
    Abogado en la ley

    Listado de Mensajes
    De: “Antoni Stefan” Agregar dirección a los contactos
    Para: “Elexsey Reyes Mecías”
    Fecha: 05/15/2019 04:20 AM
    Asunto: Elexsey Reyes Mecías

    Saludos a usted, Su correo electrónico fue recibido y bien anotado, Como ya sabe, solo soy un abogado para su amiga, la Sra. Christy Walton, trabajo para ella y también me pagan, mi trabajo era cuidar el aspecto legal de la Transferencia de fondos y proyecto humanitario para evitar que enfrente un problema con los organismos gubernamentales que he realizado. No es mi deber involucrarme financieramente. Es su exclusiva responsabilidad cuidar la transferencia de sus fondos a usted, no a la mía.

    Haga lo que debe. Dicho fondo es una cantidad enorme que debe guardar un 20% para usted mismo de acuerdo con las instrucciones de la Sra. Christy y eso es una gran cantidad de fondos que se guarda para usted cuando el fondo está en su poder, por lo que no veo ninguna razón. Por qué no puedes subir una tarifa tan baja como € 890.

    Entra directamente en él y actualíceme cuando envíe la tarifa de transferencia al banco. Espero recibir su actualización.

    Saludos,
    Sr. Antoni Stefan Esq.
    Abogado en la ley
    Estado del Mensaje: Responder al MensajeResponder al Mensaje
    De: “Antoni Stefan” Agregar dirección a los contactos
    Para: “Elexsey Reyes Mecías”
    Fecha: 05/14/2019 08:49 AM
    Asunto: Elexsey Reyes Mecías

    Sus actualizaciones se recibieron y se notaron bien, me puse en contacto con el banco por la transferencia de sus fondos a usted y se me hizo entender que usted debe pagar la tarifa antes de que puedan realizar la transferencia. En este momento no habría sido así. problema si su amiga, la señora Christy Walton, se encontraba en buen estado de salud, no debo decirle esto, pero creo que debería saberlo, la señora Christy Walton ha estado en coma desde hace algún tiempo y parece que no responde al tratamiento. Me temo que no puede obtener ayuda de ella en este momento, 890 € no es mucho, le aconsejaría que tome un préstamo de sus familiares, amigos o un banco para que pueda liquidar la tarifa de transferencia y reembolsarlos tan pronto como sea posible. Usted recibe los fondos.

    Los fondos que le serán transferidos por el banco son una suma enorme de dinero, por lo que pagar el préstamo no será un problema.

    Usted obtiene la tarifa lo antes posible y me informa tan pronto como la envíe al banco.

    Estaré esperando sus actualizaciones

    Saludos,
    Sr. Antoni Stefan Esq.
    Abogado en la ley

    Dear Elexsey Reyes Mecías,

    I acknowledge the receipt of your e-mail and the content was noted.

    As per our Bank policy, As the beneficiary of the deposit, it’s your
    responsibility to finance the transfer fee and the transfer fee charge
    can not be deducted from your funds due to General Agreement that we had
    with Mrs. Christy Ruth Walton and it’s protected by a hardcover
    insurance policy which makes it impossible to deduct any amount from
    your funds before it’s been remitted to you as the beneficiary.

    We don’t have any right to temper with the funds. Therefore, Outgoing
    International Wire Transfer fee must be paid by you before we can carry
    out the funds transfer to your nominated bank account.

    Please get back to us with an update to avoid any further delay and to
    enable us schedule your funds transfer process.

    Your prompt response will be greatly appreciated.

    Thanks for your understanding of Alpha Bank S.A. and we promise to serve
    you better. Thank you!

    Sincerely
    Mrs. Sofia Papadopoulou
    Chief International Transfer Officer.

    Listado de Mensajes Mensaje Anterior
    Querida Elexsey Reyes Mecías,

    Gracias por sus comentarios, debe informarnos cuándo haremos la

    Pago que es de € 890 euros para su transferencia de fondos para que podamos

    Proporcionarle las directivas de pago.

    Su pronta respuesta será muy apreciada.

    Gracias por su comprensión de Alpha Bank S.A. y prometemos servirle

    tu mejor. ¡Gracias!

    Sinceramente

    Sra. Sofía Papadopoulou

    Jefe de Transferencia Internacional.
    Para lo que tube que llenar algunos documentos , y Creame es muy creible todo. tos son los correos.
    Sincerely, Alpha Bank S.A Mrs. Sophia Papadopoulos Alpha Bank Transfer Director Transfer Department Tel: 0030 211 176 8261 Direct: +30 699 596 0289 Email: alphatransferdesk@alphabkgroups.com Enjoy 24 Hours Online Banking With Us!!!Alpha Bank S.A 3, Eleftheriou Venizelou Str Syntagma 10564 Athens Greece Tel: +30 211 176 8261 alphatransferdesk@alphabkgroups.com
    christy.r.walton01@outlook.com
    antonistefan@counsellor.com
    La cuestion es que ella esta muriendo de Canaser en el Exofago y quiere ejerser una alluda humanitaria en cuba con sus 14 millones novecientos mil dolares…. y yo seria su veneficiario… (Me quiero matar que estupido soy) — luego de todos los tramites , deveria enviar asta ese banco € 890, Cuando le dije al supuesto abogado que recurriera a la supuesta venefactora , pues me dise que es impocible por que asde unos dias callo en coma…. y resulte estafado …. ¿Como puedo demandar a estas personas?

    1. Hola Elexsey. Eso le ha pasado a muchas personas en todo el mundo, yo también recibí algo parecido hace como 10 años y le respondí al correo, por suerte hubo alguien que me “alumbró” a tiempo y me demostró que todo era una estafa muy bien montada. Para demandarlos habría que encontrar primero a las personas reales que están detrás de eso y es bastante difícil porque utilizan nombres falsos, identidades falsas y cuentas de correo que no corresponden al nombre y los datos que suministran. Hay Organizaciones en el mundo que los persiguen y han llegado a encontrar a algunos y enjuiciarlos, pero han requerido la cooperación de las autoridades de otros estados, de los proveedores de servicios de internet, de operadores de servidores como Google y otros para poder rastrearlos. Espero no le hayas enviado los 890 Euros. Lo mejor que podemos hacer es compartir estas experiencias para que las personas aprendan a identificar este tipo de estafas y no caigan en su juego sucio.

      Muy valioso e ilustrativo su comentario, es una experiencia real de cómo opera este tipo de cosas.

      Un Saludo para usted y para los oyentes de Radio Granma.

  1. Esto de las estafas es bastante frecuente y parece que siempre logran capturar a alguien. De cualquier manera no debe seguírsele el juego nunca, no responderle ni siquiera el primer correo y NUNCA facilitarle ningún dato personal.
    No se debe poner la dirección de correo de manera explícita en el texto cuando se escribe en foros, cuando se comenta en alguna página (como aquí), porque ellos tienen softwares llamados “robots” que revisan las páginas y detectan las direcciones de correo que se escriben en ellas para después enviarles mensajes y correo basura que solo estorba.

    • Hilda Alvarez en 6 agosto, 2017 a las 4:34 pm
    • Responder

    mucha gente si ha caido en ese juego, eso esta siempre en donde quiera pero no se le debe hacer caso

    • Edgar en 5 agosto, 2017 a las 11:17 am
    • Responder

    En la red .cu circula una oferta de empleo que no dice nada y siempre cambia d nombre y habla de de 2000 a 5000 euros mensuales, eso me llegaba diario. Una vez me llego un correo en ingles supuestamente de una mujer en costa de marfil con un cuento asi, abajo vbenia en español mal traducido, me di cuenta q algo raro había porque le di responder en blanco y me mando otro correo agradeciéndome y yo no le había dicho nada después busque costa de marfil en google y me apareció una página donde hablaba de los scammers (estafadores) y hablaba de ese tipo de cosas.

  2. Esto es muy frecuente, sobre todo cuando se tienen correos internacionales, por la red.cu jamás veras nada parecido.Jejjeje, pero hay muchos que se dejan impresionar con estos estafadores y les siguen su juego por total ignorancia..

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